Constitución, Auditorías Regularización y Asesorías a SOFOM, SOCAPS, SOFIPOS, SOFINCOS, OIFR Entidades Financieras y Actividades Vulnerables

Acerca de nosotros

Asesoría y Auditoría especializada en materia Legal, Corporativa, Operativa, Tecnológica, Transparencia y PLD/FT

Deja que te llevemos de la mano al Cumplimiento Normativo de la CNBV-CONDUSEF-Ley FPIORPI

Experiencia

Contamos con más de 16 años experiencia en el sector de financiero y no financiero.

Compromiso

Brindamos eficiencia y calidad en nuestros servicios

Eficiencia

Garantizamos un servicio de asesoría rápido e integral.

Confianza

Somos una empresa de alta confianza y seguridad.

Todo para tu satisfacción

Nuestro equipo de expertos ofrece servicios de primera calidad —de manera rápida y confiable

¿Necesitas una SOFOM, SOFIPO, SOFINCO, OIFR o Intermediario Financiero?

Nosotros te asesoramos en la constitución y tramites de permisos ante la CONDUSEF y el obtener el Dictamen favorable ante la CNBV, así como obtener la autorización para el inicio de operaciones.

Además te asesoramos en el desarrollo de la infraestructura tecnológica, operativa y corporativa.

¿Llevas a cabo alguna Actividad Vulnerable y no sabes como cumplir?

Evaluamos tu situación legal y operativa para determinar las ACCIONES correspondientes para CUMPLIR con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de de procedencia Ilícita.

Asesoría en el desarrollo de la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos "EBR"

¿Desconoces como estructurar el documento que sustenta la Metodología para evaluar y medir el Riesgo en materia de PLD/FT? Nuestro equipo cuenta con la experiencia necesaria para asesorarte desde el desarrollo hasta la determinación del Resultado a nivel Entidad.

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