Conoce Nuestros Servicios

                                                                                     Descubre más acerca de nuestra amplia gama de servicios profesionales.

Servicios Profesionales Especializados

Auditorías PLD/FT PADM, Asesoría y Consultoría a SOFOM, SOCAPS, SOFIPOS, SOFINCOS, UNIONES DE CRÉDITO, CENTROS CAMBIARIOS, TRANMISORES DE DINERO Y ACTIVIDADES VULNERABLES "APNFD".

Brindamos Servicios de Auditorías en materia de PLD/FT relacionados con el cumplimiento al Marco Normativo de la CNBV y SAT.
Procuramos el Cumplimiento de nuestros clientes en sus diversas obligaciones. 
Otorgamos servicios que más se adapten a sus necesidades.
Ofrecemos y desarrollamos una estructura adecuada en función del Modelo de Negocios que requieren.
Trazamos los objetivos que deben cumplir.

Servicios Operativos, Corporativos, Legales Tecnológicos, Gestión de Riesgos, PLD/FT e Implantación del Sistema de Control Interno

Te constituimos la SOFOM, así como te brindamos y desarrollamos la estructura operativa y corporativa, además de llevarte de la mano al Cumplimiento de las diversas obligaciones impuestas por la CNBV, CONDUSEF, INAI.
Además estamos especializados en el Desarrollo e Implantación  de Sistemas de Control Interno para un cumplimiento razonable.

Formación de Oficiales de Cumplimiento, Contralores, Auditores y demás Profesionistas.

Ofrecemos diversos Foros, Talleres y Cursos de Capacitación a Entidades Financieras y No Financieras sobre temas de interés relativos al Sector Financiero y Actividades Vulnerables. Siempre buscando despertar las habilidades de nuestros participantes y prevenir riesgos.
Dichos Talleres son elaborados en función de las necesidades y requerimiento de nuestros clientes, aplicando cuestionamientos a fin de conocer las áreas de mejora, implementando acciones que resulten favorables para el cumplimiento normativo y legal.

CONSULTORÍA

Servicio
Brindamos orientación y asesoría a los miembros que conforman los distintos  Órganos de Gobierno y puestos estratégicos de la Entidad, a fin de que su Capital Humano, Funcionarios y Representantes tomen las decisiones estratégicas idóneas.

Atención In Situ
Atención de los requerimientos en el domicilio del Cliente, a fin de evitar desplazamientos que afecten su operación.

Asesoría a Distancia
Nuestros Especialistas mantienen contacto por medios electrónicos para consultas especializadas y solución de casos.
Las habilidades y competencias de nuestro personal Especialista se han adquirido conforme a la trayectoria y amplia experiencia en diversos sectores.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORÍA

Auditorías en:


  • PLD/FT
  • Financiera 
  • Ley FPIORPI
  • Control Interno
  • Estados Financieros EEFF
  • Administración de Riesgos AR
  • Transparencia
  • Proceso de Crédito
  • Cobranza
  • Procesos
  • Operacional
  • Administrativa
  • Ambientales
  • Cumplimiento

Dada la importancia que reviste, en el control interno de las entidades, el informe de auditoría sobre la evaluación de la efectividad del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito público en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (PLD/FT)

  

 

Evaluamos la eficacia y eficiencia de las medidas operativas  implementadas por los sujetos obligados .

Nuestros procedimientos de auditoría use basan en la Norma ISO 19011:2011 Directrices para auditar sistemas de gestión de riesgos.


Damos cumplimiento a los Lineamientos para elaborar el Informe de Auditoría, Normas internacionales de auditoria y en las Normas para Atestiguar para Contadores Públicos (Boletín 7040), según corresponda.

Nuestros Auditores cuentan con la especialidad y experiencia para realizar las auditorías propias por cada tipo de sujeto obligado que conforman el Sistema Financiero, así como aquellos que llevan a cabo Actividades Vulnerables.  

   

 

 

 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA "CONDUSEF"

Asesoría y Consultoría en:


  • SIPRES
  • RECO 
  • REDECO
  • REUNE
  • IFIT
  • RECA
  • SIGE
  • REUS
  • SISTEMA ARBITRAL
  • RESBA

NUESTRA FOLOSOFÍA

Calidad

Nuestro objetivo primordial es proporcionarte un servicio de máxima calidad. No descansaremos hasta que estes 100% satisfecho – ¡te lo garantizamos!

Eficacia

Nosotros estamos muy orgullosos de la gran eficacia de nuestros métodos y soluciones , sin embargo, seguimos esforzándonos de manera continua para poder ofrecerte resultados todavía mejores.

Honorarios Accesibles

La satisfacción total de nuestros clientes es la prioridad principal de la compañia. Es por eso que nosotros ofrecemos precios justos y transparentes; sin cargos ocultos ni costos adicionales.

Escríbenos